뉴질랜드 경찰에 의해 압수된 9천만 달러의 비트코인 ​​사기 수익

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뉴질랜드 법 집행 기관이 대규모 비트코인 ​​사기의 용의자인 Alexander Vinnik으로부터 9천만 달러를 압수했습니다.

미국 당국은 Vinnik이 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나였던 BTC-e를 통해 수십억 달러를 세탁했다고 주장합니다. 2015년 어느 시점에서 BTC-e는 전체의 3%를 처리했습니다. 비트코인 업무.

BTC-e의 도메인은 2017년 7월 28일 모든 고객 자금의 38%와 함께 미국 정부에 의해 압수되었습니다.

Bitcoin 사기로 인한 대규모 운반

뉴질랜드 경찰 9천만 달러 동결 [AUS9 million] Vinnik이 소유한 Canton Business Corporation의 자금을 보유하고 있던 뉴질랜드 회사로부터.

뉴질랜드 경찰은 비트코인 ​​사기의 불법 이익이라고 주장하는 9천만 달러를 압수했습니다.

뉴질랜드 경찰청장 앤드류 코스터는 압수한 돈이 BTC-e의 비트코인 ​​사기에 희생된 수천 명의 희생자들에게서 나온 것 같다고 말했습니다. Coster는 또한 그의 대행사가 이 특정 사건과 관련하여 미국 국세청과 긴밀히 협력했다고 언급했습니다.

Coster는 뉴질랜드가 사업을 하기 쉽기 때문에 외국 범죄자들의 표적이 될 수 있다고 말했습니다. 그는 계속해서 다음과 같이 말했습니다. 그러나 이러한 제한은 뉴질랜드가 세계의 다른 지역에서 범죄로 발생하는 불법 수익의 안전한 피난처가 아니며 앞으로도 없을 것임을 보여줍니다.

수배 남자

Alexander Vinnik의 이야기와 법 집행 기관의 추적은 길다. 그는 2017년 가족 휴가 중 그리스에서 체포되었습니다.

체포는 미국이 그리스에 요청하자 촉발됐다. 그의 인도는 미국, 프랑스, ​​러시아와 같은 여러 국가에서 모색되었습니다.

Vinnik은 2년 동안 범죄인 인도를 위해 싸웠습니다. 그의 법무팀은 그를 모국인 러시아로 송환하기를 원했고 그곳에서 더 적은 혐의를 받았습니다. 그리스 법원은 결국 그를 프랑스로 인도하고 미국과 러시아로 인도하기로 결정했습니다.

수익성 있는 비트코인 ​​사기.

프랑스는 Vinnik을 강탈과 돈세탁 혐의로 기소하고 있지만 혐의는 부인하고 있다. 그는 프랑스로 송환되기 전에 35일 동안 단식 투쟁을 겪었다.

Vinnik의 변호사는 그녀의 고객이 단식 투쟁으로 인해 프랑스에 도착했을 때 입원해야 했다고 말했습니다.

그가 그리스에 억류되어 있는 동안 Vinnik은 암살 계획의 표적 독을 통해. 당국은 그의 보안을 강화하고 그가 모르는 사람들의 음식, 물, 물품을 받는 것을 금지했습니다. Vinnik과 러시아 군사 정보 기관인 GRU와 관련이 있는 것으로 알려진 사이버 스파이 그룹 Fancy Bear 사이에 연결 고리가 있을 수 있다는 제안이 있었습니다.

이미지 제공 줄리안 포포프 /셔터스톡 에스케이 , 데이비드 마크 /픽사베이.