NSW Riot Squad, 암호화폐 세탁 체포

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암호화폐 세탁

암호화폐 세탁 혐의로 기소된 Wiley Park 부부가 수갑을 차고 집 밖으로 행진하면서 사진이 찍힙니다(사진 NSW 경찰).

암호화폐 세탁 및 신원 사기 혐의로 기소된 부부가 New South Wales Riot Squad 경찰이 집을 습격하자 잠에서 깨어났습니다.

32세의 남성과 29세의 여성이 오늘 아침 시드니 남서부의 Wiley Park 부동산을 급습하는 과정에서 체포되었습니다.

이 남성은 사기 관련 범죄 35건, 신분 확인 사기 관련 범죄 6건, 고의로 범죄 수익금을 거래한 혐의를 받고 있다.

이 여성은 12건의 사기 관련 범죄에 직면해 있습니다.

경찰은 컴퓨터, 노트북, 전자 저장 장치, 휴대 전화 및 문서를 압수했습니다.

6개월 조사

2018년 3월, New South Wales Cybercrime Squad의 형사들은 Strike Force Breabank를 설립하여 도난 및 사기로 얻은 신용 카드 정보를 사용한 온라인 구매를 조사했습니다.

암호화폐 세탁

암호화폐 세탁 혐의로 기소된 32세 남성은 구금되어 수갑을 채우고 있습니다. (사진설명. NSW 경찰)

경찰은 곧 45개 회사와 현금 예금을 받고 있던 수많은 은행 계좌를 발견했는데, 수사관들은 이 계좌가 범죄 수익이라고 주장할 것입니다.

경찰은 30만 달러 이상이 디지털 화폐로 이체되어 해외의 암호화폐 계정에 배포된 것으로 보고 있습니다.

법 집행을 위한 암호화폐 '도전'

사이버범죄 수사대 사령관인 Arthur Katsogiannis 형사는 암호화폐가 호주와 해외의 법 집행 기관에 도전 과제가 되고 있다고 말했습니다.

Det Sup Katsoginannis는 많은 암호화폐의 반익명 및 분산된 특성으로 인해 범죄 활동, 특히 해외에서 활동하는 그룹에 바람직하다고 말했습니다.

전 세계적으로 다양한 수준의 규제가 있지만 호주의 암호화폐 거래소는 불법 거래를 모니터링하고 조사하는 능력을 강화하는 AUSTRAC의 조사를 받습니다.

모든 통화의 금융 정보와 정보를 공유하는 것은 범죄 집단이 적발되지 않고 '비즈니스'를 수행하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.